证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-104
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体管待日
活动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
为进一步作念好投资者关系顾问使命，增强与高大投资者的互动交流，切实提高上市公司透明度和惩办水平，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景集合有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体管待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景集合有限公司提供的互联网平台以“集合汉典”的方式举行，投资者不错登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
本次活动时刻为：2024年10月10日（星期四）下昼14:00一17:00。
公司出席本次活动的东谈主员有：董事会通告、证券事务代表。
届时公司将在线就公司2024年半年度事迹、公司惩办、发展战术、筹谋情景和可连接发展等投资者关心的问题与投资者进行雷同与交流。接待高大投资者积极参与！
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三旬日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-103
株洲旗滨集团股份有限公司
对于召开2024年第二次临时股东大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
迫切内容指示：
● 股东大会召开日历：2024年10月15日
● 本次股东大会给与的集合投票系统：上海证券来往所股东大会集合投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集东谈主：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所给与的表决方式是现场投票和集合投票相勾通的方式
（四）现场会议召开的日历、时刻和场地
召开的日历时刻：2024年10月15日 14点00分
召开场地：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街谈龙珠四路2号方大城T1栋31楼）
（五）集合投票的系统、起止日历和投票时刻。
集合投票系统：上海证券来往所股东大会集合投票系统
集合投票起止时刻：自2024年10月15日
至2024年10月15日
给与上海证券来往所集合投票系统，通过来往系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的来往时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等相关轨则推行。
（七）波及公开搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已线路的时刻和线路媒体
上述议案内容详见公司于2024年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券来往所网站（）线路的相关公告。相关股东大会会议贵寓于同日另行刊载于上海证券来往所网站（）。
2、畸形决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、波及关联股东躲避表决的议案：1、2
应躲避表决的关联股东称呼：张柏忠、凌根略、张国明、王立勇偏激他参与公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司、福建旗滨医药材料科技有限公司跟投平台的股东，以及与上述股东相关联关系的股东。
5、波及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票把稳事项
（一）本公司股东通过上海证券来往所股东大会集合投票系统期骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。
（二）持有多个股东账户的股东，可期骗的表决权数目是其名下沿途股东账户所持雷同类别正常股和雷同品种优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所集合投票系统参与股东大会集合投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其沿途股东账户下的雷同类别正常股和雷同品种优先股均已分别投出团结观点的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户相通进行表决的，其沿途股东账户下的雷同类别正常股和雷同品种优先股的表决观点，分别以各类别和品种股票的第一次投票扫尾为准。
（三）团结表决权通过现场、本所集合投票平台或其他方式相通进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
（四）股东对系数议案均表决收场才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势寄予代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主不消是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高档顾问东谈主员。
（三）公司聘用的讼师。
（四）其他东谈主员
五、会议登记方法
1、法东谈主股东持营业派司复印件（需加盖公章）、法东谈主股东账户卡、法东谈主授权寄予书（需加盖法东谈主钤记）、出席会议东谈主身份证件，办理登记手续；
2、个东谈主股东持本东谈主身份证、股东账户卡，办理登记手续；
3、受托代理东谈主需凭授权寄予书、本东谈主身份证、寄予东谈主股东账户卡进行登记；
4、他乡股东不错通过传真方式于下述时刻登记，传真以抵达本公司的时刻为准，公司不收受电话登记；
5、登记场地：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路2号方大城T1栋31楼；
6、会议出席登记时刻：2024年10月10日9点至16点；
7、登记量度东谈主：文俊宇
8、量度电话（传真）：0755-86360638
六、其他事项
1、会议量度东谈主：文俊宇
2、量度电话：0755一86353588
3、会议瞻望为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2024年9月30日
附件1：授权寄予书
● 报备文献
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权寄予书
授权寄予书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年10月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为期骗表决权。
寄予东谈主办正常股数：
寄予东谈主办优先股数：
寄予东谈主股东账户号：
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寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
寄予日历： 年 月 日
备注：
寄予东谈主应当在寄予书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-102
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
2024年“提质增效重请问”行径有计议半年度评估请问
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，真贵株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体股东利益，连接擢升公司价值创造能力，加速推动主业作念强作念优作念大，潜入鼓舞公司高质料发展，公司于2024年4月25日发布了《2024年“提质增效重请问”行径有计议》。2024年上半年，公司证据行径有计议积极开展和落实相关使命，搪塞国表里环境变化带来的需求不及影响，加速鼓舞惩办革新落地，连接鼓舞中持久战术发展筹算，遵循耕种和发展新的经济增长点和新质分娩力，稳健筹谋、稳步发展，光伏玻璃业务产能鸿沟灵验开释，运营能力进一步增强，充分表现后发上风，市集份额大幅擢升，发展基础按捺夯实，推动企业加速高质料发展步履。同期，公司进一步提高信息线路质料，加强投资者雷同，积极通过股份回购、股东增持、现款分成等方式提振投资者信心。现将2024年上半年“提质增效重请问”行径有计议的实施进展及评估情况请问如下：
一、聚焦高质料发展，擢升筹谋质料
（一）聚焦主责主业，坚持发展定力。2024年上半年，公司制定并实施新一轮的中持久战术筹算，连接坚持稳中求进，在容身各产业平台的运营近况和产业基础上，矜重研究分析，充分表现和巩固比拟上风，完善产业神态，增强创新发展能源，促进各类要素合理流动和高效汇聚，扶持上风产业提档升级和加速发展，连接鼓舞主导产业作念强作念大；积极鼓舞样式开发，建成、投产2条光伏玻璃分娩线（2*1，200吨/日）以及1条高性能电子玻璃分娩线（65吨/日），有序鼓舞2条光伏玻璃分娩线（2*1，200吨/日）新建、在建重心样式的开发。积极鼓舞国际化战术布局，加大国外资源获取、市集拓展、样式投资；加速延链补链，按捺强链提质，聚焦本领创新和品牌塑造，连接优化品种结构和品种开发，擢升创新驱能源、产业竞争力，连接赋能发展新质分娩力；完善样式融资机制，压实融资主体职守，加强银企协调，拓宽融资渠谈，分类匹配融资方式，提高融资使命质效，多措并举保险样式开发资金需求。
（二）连接降本增效，擢升筹谋质料。2024年上半年，公司连接精益化顾问，提高本领工艺水平，强健分娩运行，提高分娩效率，提高居品性量，量化裁减分娩法子成本；加强市集研判，精致围绕客户需求，优化居品结构和种类，连接擢升色玻、镀膜、超白玻璃等相反化居品销售比例，并证据市集供需关系变化实时调整居品出货策略，提高浮法玻璃居品丰富度的同期，保险筹谋效益的完结；提高光伏玻璃中枢客户协调深度、提高供货比例，加速市集推行，证据国外市集不同国度的买卖政策，给与相应的营销策略，保险国外市集占有率的擢升；积极拓展浮法玻璃非建筑玻璃领域、节能玻璃及光伏玻璃国外新兴市集、节能玻璃家装市集；强化里面资源整合，破损各单元采购节点之间的壁垒遮拦，加强协同协调与信息分享，完结供应链资源的最大化利用；鼎力推行电子化招标，增强招投标使命透明度；优化供应渠谈和采购模式，积极拓展电商平台等渠谈，进一步擢升采购使命效率；连接提高主要原材料直采比例，利用鸿沟上风裁减物流成本等，裁减采购成本；紧盯宏不雅政策变化，以资金安全为前提，选用增长贷、控短贷策略，并利用宽松货币政策，裁减长贷利率水平，合理安排闲置自有资金进行寄予应承，提高资金使用效率。
2024年上半年，公司完结营业收入791，193.20万元，同比加多102，694.67万元，增长14.92%，完结包摄于上市公司股东的净利润81，123.26万元，同比加多16，404.49万元，增长25.35%。
二、加强创新驱动，加速发展新质分娩力
公司坚持实施“东谈主才强企”战术，多渠谈、多领域引进高头绪东谈主才，选用环球化视线引进东谈主才，并抓实引育用留全链条顾问，真贵里面研发东谈主才的培养和发展，耕种和铸造高质料自主研发东谈主才，鼓舞外引内培多措并举，连接打造并领有了一批多头绪、多结构、梯队合理的高端研发队伍，赋能企业研发使命“行稳致远”。连接高研发干预，建立了较强的研发实力和创新能力，全面鼓舞本领创新，新址品、新本领的研发后果震动卓有成效，已造成绿色建筑玻璃、光伏能源、电子玻璃、微晶玻璃、中性硼硅药用玻璃等高端玻璃的新质分娩力。现在领有（获评）包括国度高新本领企业14家、国度学问产权上风企业3个、国度级专精特新“小巨东谈主”企业1个、省级工程实验室6个、省级企业本领中心7个、省级专精特新“小巨东谈主”企业3个、省级制造业单项冠军居品1个、博士后创新实践基地1个等本领科研创新平台或后果。
公司连接加大研发干预，2024年上半年研发干预约3.17亿元，同比加多25.33%，研发费率4.01%。公司连接科技创新，重塑大研发体系，组建研究总院，整合表里部研发资源，完结研发模式和效率的擢升突破；开发深圳中心实验室，打造玻璃新材料、高端功能膜材料、硅基材料、新能源材料与器件等多个研发中心；擢升测试平台就业能力，为研发样式进展提供本领扶持；积极鼓舞《数字化工场与智能制造》样式落地；加强学问产权保护。2024年上半年，玻璃工艺联想优化、环保自主联想、超白硅砂加工工艺擢升、电子及药用玻璃配方研发、微晶玻璃市集导入及二代微晶玻璃料方研发、TCO玻璃研发与应用、镀膜新址品研发等取得成效。取得授权专利49项，其中发明专利22项，实用新式专利27项。
三、心疼股东权益和投资者请问，分享高质料发展后果
（一）坚持以投资者为本，增强投资者的取得感和价值请问
公司历来高度心疼股东权益和投资者请问，永久坚持把“投资取得强健、连接、合理的升值及请问”行为应尽的职守和义务。在保持公司连接发展、经济效益增长的同期，戮力于为股东提供强健、连接的现款分成请问。
2024年上半年，公司实施2023年年度利润分拨有计议，派发现款红利8.7713亿元(含税)，现款分成占2023年完结包摄母公司净利润的比例为50.10%，稳健公司《改日三年（2023-2025年）股东请问筹算》。自2011年上市以来，公司已聚集12年通过现款分成等方式请问高大投资者，累计派发现款红利金额78.01亿元，年均现款分成比例52.57%，已远超公司刊行上市及召募资金的总和(50.3亿元)；截止现在，累计现款分成金额（含回购股份视同分成金额8.06亿元）为86.07亿元，年均现款分成比例达58.00%。自2017年以来，公司已聚集7年现款分成超越已往合并报表包摄母公司净利润的50%。高分成率比例充分彰显了公司的持久投资价值。公司的现款分成比例和总数的连接强健及科学合理，主要源于公司比年来事迹水平的连接擢升与高质料发展。公司通过连接实施现款分成方式增强对股东的请问，与投资者分享公司发展红利，按捺增强了中小股东的取得感。自2018年起，公司被上海证券来往所连接纳入了上证红利指数名单。上半年，公司连接被中证指数有限公司、上海证券来往所纳入“上证原材料红利指数”、“上证380指数”、“中证民营企业红利指数”、“中证800红利指数”、“中证红利指数”等指数名单，并连接被纳入融资融券标的、沪港通买入标的、富时罗素中国指数（FTSE China A）、富时中国优质红利可连接蕃昌指数（FTSE China Quality Dividend Sustainable Prosperity Index）、富时中国30/18指数（FTSE China 30/18 Capped）、富时中国强积金指数（FTSE MPF China A）要素名单。
（二）积极鼓舞股份回购和大股东增持，擢升股东投资信心和投资价值
2022-2023年聚集两年推出了股份回购计议，回购股份用于实施职工持股计议或股权激发。2022年回购计议累计回购2，902.3678万股，支付资金约3.05亿元；2023年回购计议累计回购5，000万股，支付资金约3.90亿元，其中2024年上半年回购数目为1，818.45万股，支付的总金额约为1.19亿元。
公司现实适度东谈主俞其兵先生的一致行径东谈主俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司上半年公告并实施完成了股份增持计议，累计增持公司股份2，780.37万股，占公司现时总股本的1.0361%，累计增持金额约为1.74亿元，超越了其拟累计增持金额不低于东谈主民币1.2亿元的承诺。
四、提高信息线路质料，加强与投资者雷同，擢升价值传递成效
(一)连接提高信息线路质料。公司严格按摄影关法律法例要求，以投资者需求为导向，积极完善信息线路顾问，全力鼓舞高质料信息线路使命，尊重中小投资者，对等对待系数股东，按捺擢升信息线路透明度。2024年上半年，公司完成了2份按期请问，64份各类临时公告及178份挂网及报备文献（其中挂网文献39份）的信息线路使命，公司矜重贯彻落实“着实、完满、准确、实时、公正”的信息线路原则，遵循擢升信息线路质料，确保透明度及灵验性，未出现信息线路打补丁、编削的情形，信息线路内容无遗漏，无舛误，无误导，灵验推行和真贵了信息线路职守机制；为切实作念好紧要信息实时采集和反馈机制，公司连接建立健全里面灵验的信息顾问机制，进一步确保了信息线路质料。上半年，公司2023年信息线路被上海证券来往所评价为“A”类品级。
(二)加强投资者互动交流。2024年上半年，公司连接拓宽多头绪投资者雷同渠谈，建立与成本市集良性互动机制，通过股东大会、事迹诠释会、上证e互动、投资者热线电话、线上会议、现场调研和路演、券商策略会、公司网站、微信公众号等万般化方式和渠谈开展投资者雷同，与投资者建立良性互动，凝听市集与投资者声息，切实保险投资者的知情权，为股东提供投资决策依据。2024年上半年，公司接到并登记、回复的投资者参谋电话96个；通过“上证e互动”回复投资者各类咨接洽题达91个，回复率达到100%；2024年4月25日，公司线路了2023年年度请问和2024年第一季度请问，按期请问勾通前期数据，充分诠释了当期财务数据与筹谋情况及行业发展趋势，便于投资者表示；按期请问发布后，积极筹备事迹诠释会，2024年5月8日，公司在上证路演中心召开2023年年度暨2024年第一季度事迹诠释会，勾通公司业务板块实景及全景图，最新业务进展、分娩线的使命情况、企业文化理念等宣传视频和事迹先容视频，可视化财报和笔墨路演的方式，丰富事迹诠释会展现形势，提高按期请问的可读性、实用性，更好的匡助投资者作念出价值判断和投资决策。本次事迹诠释会回复投资者发问81个，回复率达100%。同期，实时更新公司官网投资者关系栏目内容，以及企业简介、各区域子公司情况，以便投资者大致实时了解公司筹谋情况。上述活动和措施进一步增进了投资者对公司事迹情况、财务情景、改日发展筹算、行业竞争神态等情况的潜入了解，拓宽了公司与投资者的交流渠谈，促进了灵验雷同，擢升了公司价值传递成效，切实真贵了投资者的正当权益。
(三)连接线路社会职守请问。积极鼓舞社会职守请问顾问擢升及基础体系开发，主动线路及回答投资者对于非财务信息线路的期待与诉求。自2012年起，公司已聚集12年编制年度社会职守请问并单独线路，2024年4月25日，公司线路了《2023年度社会职守请问》。
五、深化惩办创新，完善当代企业轨制，擢升惩办水平
活着界顶级参谋参谋人的率领下，公司深度研究、完满鉴戒西方优秀百年企业保持持久强健和蕃昌的惩办实践，博众家之长并勾通现实情况，创新董事会惩办，制定公司惩办的持久纲领性文献《旗滨集团董事会惩办提要》，建立完善当代企业轨制。2024年上半年，公司进一步作念实董事会惩办，依据《旗滨集团董事会惩办提要》确定的公司惩办、业务惩办根柢精神，制定了《旗滨集团董事会经由体系及决策指引》《旗滨集团权限指引（2024版）》，并编削《总裁使命详情》等一系列轨制，完善和范例总裁办公会会议机制，建立健全当代企业轨制；完善组织架构开发，配备专科东谈主员，创新使命方式方法，增强董事履职保险能力；围绕“定战术、作念决策、防风险”定位，专职董事躬身入局，充分表现董事会的战术决策和平稳监督作用，并赋能顾问层；建立董事会专委会运行机制，灵验表现董事会各专委会的辅助决策、专科议事和参谋职能，完结价值创造；加强审计监察、运营监督，提高范例运作水平，注重合规风险。董事会惩办变革初见成效。
公司高度心疼范例运作，高质高效完成了三会会议的筹备召开使命，连接巩固擢升惩办水平。上半年，公司共组织召开股东会2次、董事会5次、监事会5次、专科委员会10次、平稳董事有意会议5次、可转债债券持有东谈主会议1次、职工持股计议管委会会议3次、职工持股计议持有东谈主会议1次。各项会议的召集和召开法式稳健法律和范例性文献、《公司轨则》等相关轨则，会议的表决方式、表决法式和表决扫尾正当、灵验。
六、强化“枢纽少数”职守，切实擢升履职能力
2024年上半年，公司连接积极组织安排董监高及业务部门东谈主员，参加证监会、上交所、湖南证监局、上市公司协会的培训及行业内会议20场，了解和掌执最新监管时事、监管王法、平稳董事履职变化、新公司法、新国九条、减持新规等，并实时传递监管最新动态，连接擢升枢纽少数东谈主员范例意志、职守意志和履职能力。同期，上半年通过回购或增持，公司及枢纽主体向投资者积极传递看好改日发展的信心，积极反应“提质增效重请问”行径。
2024年下半年，公司将以提高上市公司质料为基础，力图擢升筹谋效率和盈利能力，连接落实“提质增效重请问”行径有计议，增强企业创新能力，以新质分娩力促高质料发展。开源节流、降本增效，通过稳健的筹谋、创新高效的公司惩办，实时回答市集原宥，准确传递公司投资价值；勾通现实情况，照章合规积极择机运用并购重组、现款分成、投资者关系顾问、信息线路、股权激发、股份回购等方式，强健股东持久投资请问，加速推动上市公司投资价值擢升；切实履行上市公司的职守和义务，擢升上市公司质料，共同促进成本市集连接牢固健康发展。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三旬日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-101
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司对于公司
事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
本年以来，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）有4名中枢顾问层东谈主员稳健事迹合资东谈主晋升条目，同期部分事迹合资东谈主发生了晋级、降职、去职、退休等任职或岗亭调整变动情形，证据《株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）》相关轨则，并经公司事迹合资东谈主办股计议顾问委员会审议，决定对事迹合资东谈主办股计议持有东谈主及权益份额进行相应调整。相关事项如下：
一、公司事迹合资东谈主办股计议实施情况
1、2019年9月17日，公司召开职工代表大会，审议通过了《对于〈株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）〉及选录的议案》《对于〈株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议顾问主义〉的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公司事迹合资东谈主办股计议相关事宜的议案》。
2、2019年9月19日，公司分别召开第四届董事会第五次会议选取四届监事会第五次会议，审议通过了公司事迹合资东谈主办股计议上述相关议案。公司事迹合资东谈主办股计议包括公司部分董事、高档顾问东谈主员及助理总裁级别东谈主员、平稳筹谋的下属企业总司理及公司职能部门总司理级别的东谈主员。本持股计议总东谈主数瞻望不超越50东谈主，首批为23东谈主。股票着手为公司现实适度东谈主俞其兵先生无偿赠与的股份，赠与股份总体鸿沟10，000万股，其中首批中枢顾问层持有份额模范数目为5，880万份，预留份额为4，120万份。
3、2019年10月9日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议》相关议案。
4、2019年11月28日，公司事迹合资东谈主办股计议已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司完成证券专用账户的开户手续，开户称呼：株洲旗滨集团股份有限公司－事迹合资东谈主办股计议，账户号码：B882980213。
5、2020年1月9日，公司事迹合资东谈主办股计议召开初次持有东谈主会议，持有东谈主会议设立了顾问委员会，并选举了顾问委员会委员。
6、2020年9月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》。调整后调教 漫画，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为31东谈主，持有份额模范数目筹备7，570万份，剩余的预留份额为2，430万份。
7、2021年9月29日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》。调整后，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为34东谈主，持有份额模范数目筹备8，600万份，剩余的预留份额为1，400万份。
8、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于收回公司事迹合资东谈主计议部分持有东谈主份额的议案》《对于公司事迹合资东谈主计议中期权益包摄的议案》。鉴于18名事迹合资东谈主因发生职务变动或岗亭调整等情形，同意公司事迹合资东谈主计议顾问委员会对上述东谈主员持有事迹合资东谈主计议的部分份额筹备6，164，400份进行收回；经对2019-2021年公司层面事迹以及持有东谈主个东谈主层面绩效的抽象窥伺，公司事迹合资东谈主办股计议34名持有东谈主均稳健包摄条目，同意公司事迹合资东谈主计议办理34名持有东谈主对应份额21，076，500份的中期权益包摄手续。调整后，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为34东谈主，持有份额模范数目筹备7，267.65万份，剩余的预留份额为2，732.35万份。
9、2022年9月26日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》。调整后，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为43东谈主，持有份额模范数目筹备7，191.94万份，剩余的预留份额为2，808.06万份。
10、2023年9月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于〈株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）〉及选录（编削稿）的议案》，本持股计议总东谈主数调整为瞻望不超越100东谈主。审议通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》。调整后，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为53东谈主，持有份额模范数目筹备7，520.635万份，剩余的预留份额为2，479.365万份。
11、2024年9月29日，公司召开事迹合资东谈主办股计议顾问委员会2024年第二次会议，审议通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》。调整后，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为56东谈主，持有份额模范数目筹备7，562.320万份，剩余的预留份额为2，437.680万份。
二、本次调整情况
1、本次调整情形
（1）本年以来，公司有4名中枢顾问层东谈主员稳健事迹合资东谈主晋升条目。
（2）部分事迹合资东谈主发生了岗亭调整和任职变动，发生晋级、降职、去职、退休等变动。
证据《株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）》的相关轨则，并经公司事迹合资东谈主办股计议顾问委员会审议，拟将上述新增的4名公司中枢顾问层东谈主员列入公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主。对于部分事迹合资东谈主因晋级、降职、去职、退休等任职或岗亭发生调整变动的，拟证据《株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）》相关轨则和公司事迹合资东谈主办股计议顾问委员会观点，相应收回取消或调增其事迹合资东谈主的持有份额（6东谈主被调增份额、11东谈主被收回取消部分或沿途份额）。
2、证据公司事迹合资东谈主的上述变动情况维持股计分离拨的份额进行相应调整。
（1）新增持有东谈主和加多分拨的份额。上述新增合资东谈主及职务晋级调整等原因需调增持有份额的合资东谈主共计10东谈主（包括新增合资东谈主4东谈主、职务晋级合资东谈主6东谈主），获赠公司事迹合资东谈主办股计议份额筹备为268.951万份，同意上述参与东谈主获赠份额通过公司事迹合资东谈主办股计议预留份额进行分拨；
（2）收回取消的份额。沿途或部分取消收回降职、去职、退休等任职或岗亭调整等11名事迹合资东谈主对应持有的持股计议份额，被取消收回的份额筹备为227.266万份，上述被取消份额再行纳入事迹合资东谈主办股计议的预留股票份额。
3、本次事迹合资东谈主新增，以及合资东谈主晋级、降职、去职、退休等任职或岗亭调整变动后，事迹合资东谈主办有份额调整后扫尾如下（本持股计议份额对应股份数，1股为1份）：
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4、本次事迹合资东谈主办股计议持有东谈主和份额调整后，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为56东谈主，持有份额模范数目筹备7，562.320万份（其中董监高手员9东谈主，持有份额模范数目筹备2，656.477万份），已沿途分拨给公司中枢顾问层东谈主员持有。剩余的预留份额为2，437.680万份。
三、事迹合资东谈主办股计议的本次调整对公司的影响
公司事迹合资东谈主办股计议的本次持有东谈主和份额的调整稳健《对于上市公司实施职工持股计议试点的率领观点》中的相关轨则，本次对公司持股计议进行调整不会对公司的财务情景和筹谋后果产生本质性影响。
四、已履行的决策法式
1、2024年9月29日，公司组织召开平稳董事有意会议2024年第八次会议、惩办及东谈主力委员会2024年第四次会议、第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》，参与公司事迹合资东谈主办股计议的委员或董事已在会议上躲避表决。
2、本议案无需提交公司股东大会审议。
五、备查附件
1、公司平稳董事有意会议2024年第八次会议决议；
2、公司惩办及东谈主力委员会2024年第四次会议决议；
3、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
4、公司第五届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三旬日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-099
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司
少数股东权益的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
迫切内容指示：
●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）拟通过自有资金收购福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）少数股东（5家职工跟迎合资企业）所持有福建药玻的部分股权（筹备持股比例7.0368%，对应的出手跟投金额为2，871.00万元）。股权转让总价为2，054.74万元。本次来往完成后，公司持有福建药玻的股权比例将由91.9608%加多至98.9976%，职工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由8.0392%减少至1.0025%。
●本次股权收购事项不存在紧要法律遮拦，不组成关联来往，不组成《上市公司紧要钞票重组顾问主义》轨则的紧要钞票重组。技艺项尚需提交公司股东大会审议。
为增强对控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司的管控力度，提高筹谋与顾问决策效率，助力旗滨药玻产业发展，公司拟通过自有资金收购福建药玻少数股东宁海俱鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“宁海俱鑫”）、宁海台鑫信息本领就业合资企业（有限合资）（以下简称“宁海台鑫”）、宁海珩鑫商贸合资企业（有限合资）（以下简称“宁海珩鑫”）、宁海冬鑫企业顾问合资企业（有限合资）（以下简称“宁海冬鑫”）及天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津盛鑫”）等5家合资企业（以下简称“职工跟投平台”）所持有福建药玻的部分股权。
一、本次来往概述
福建药玻为公司的控股子公司，公司持有其91.9608%的股权，职工跟投平台筹备持有福建药玻8.0392%的股权。证据业务需要，公司拟以自有资金2，054.74万元收购控股子公司福建药玻少数股东职工跟投平台所持有的7.0368%股权（对应的出手跟投金额为2，871.00万元）。本次来往完成后，公司持有福建药玻的股权比例将由91.9608%加多至98.9976%，职工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由8.0392%减少至1.0025%。
本次公司对福建药玻少数股东权益的收购不组成关联来往，不组成《上市公司紧要钞票重组顾问主义》轨则的紧要钞票重组。本次股权收购事项尚需提交公司股东大会批准。
二、来往对方的基本情况
1、宁海俱鑫科技发展合资企业（有限合资）
和洽社会信用代码：91330226MACD2WJC88
住所：浙江省宁波市宁海县黄坛镇滨溪路600号1楼101室
推行事务合资东谈主：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司（托福代表：聂结杳）
注册成本：2，086万元
成立日历：2023年4月6日
筹谋范围：一般样式：新材料本领推行就业；本领就业、本领开发、本领参谋、本领交流、本领转让、本领推行（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展筹谋活动）。
2、宁海台鑫信息本领就业合资企业（有限合资）
和洽社会信用代码：91330226MACDTWF01Y
住所：浙江省宁波市宁海县黄坛镇滨溪路600号2楼204室
正常合资东谈主：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册成本：863万元
成立日历：2023年4月4日
筹谋范围：一般样式：信息本领参谋就业（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展筹谋活动）。
3、宁海珩鑫商贸合资企业（有限合资）
和洽社会信用代码：91330226MACD9Y440C
住所：浙江省宁波市宁海县黄坛镇滨溪路600号1楼106室
正常合资东谈主：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册成本：132.50万元
成立日历：2023年3月30日
筹谋范围：一般样式：机械迷惑销售；国内买卖代理；销售代理（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展筹谋活动）。
4、宁海冬鑫企业顾问合资企业（有限合资）
和洽社会信用代码：91330226MACDPG8B1L
住所：浙江省宁波市宁海县黄坛镇滨溪路600号3楼302室
正常合资东谈主：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册成本：161.50万元
成立日历：2023年3月30日
筹谋范围：一般样式：企业顾问（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展筹谋活动）。
5、天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）
和洽社会信用代码：91120000MA06XD7TX0
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园谈164号109室
正常合资东谈主：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册成本：121万元
成立日历：2019年12月27日
筹谋范围：玻璃成品、新材料的本领开发、参谋，企业顾问参谋。（照章须经批准的样式，经相关部门批准后方可开展筹谋活动）
三、来往标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司称呼：福建旗滨医药材料科技有限公司
企业类型：其他有限职守公司
和洽社会信用代码：91350626MA3589KY0D
住所：福建省东山县康好意思镇城垵村升空路2号
注册成本：东谈主民币40，000.00万元
法定代表东谈主：周军
成立日历：2020年12月16日
筹谋范围：玻璃仪器制造；本领玻璃成品制造（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展筹谋活动）
是否为失信被推行东谈主：否
（二）标的公司主要财务数据
落拓2024年5月31日，福建药玻钞票总数为51，559万元，欠债总数为26，435万元，净钞票25，123万元。2024年1-5月份完结营业收入1，860万元，净利润为-1，305万元（以上财务数据依然审计）。
（三）来往标的钞票权属情景诠释
本次来往标的钞票权属明晰，不存在典质、质押偏激他任何限定转让的情况，不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转换的其他情况。
（四）标的股权情况及公司股权收购完成前后股权情况
公司本次拟收购5个跟投平台筹备持有福建药玻7.0367%的股权（对应的出手跟投金额为2，871.00万元），其中，收购宁海俱鑫4.5098%、宁海台鑫1.9289%、宁海珩鑫0.2426%、宁海冬鑫0.2574%、天津盛鑫0.0980%，最终收购的股权比例以上述职工跟投平台工商登记确定的比例为准。
■
注：上表“筹备”数据与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。
四、本次来往的订价政策及依据
为保险来往订价的公正、合理，公司聘用了中审华管帐师事务所（突出正常合资）进行审计、同致信德（北京）钞票评估有限公司进行钞票评估。来往两边同意以该样式钞票评估扫尾和样式现实情况为依据，说明股权转让价钱。本次股权转让的审计、评估基准日为2024年5月31日。
（一）钞票审计情况
证据中审华管帐师事务所（突出正常合资）出具的《福建旗滨医药材料科技有限公司2024年5月31日审计请问》[CAC审字（2024）0892号]，落拓2024年5月31日，福建药玻钞票总数为51，559万元，欠债总数为26，435万元，净钞票25，123万元。2024年1-5月份完结营业收入1，860万元，净利润为-1，305万元。
（二）钞票评估情况
来往两边聘用具有证券期货从业经验的评估机构同致信德（北京）钞票评估有限公司，以2024年5月31日为评估基准日对权益价值进行评估，评估机构出具了《福建旗滨医药材料科技有限公司拟股权转让波及的福建旗滨医药材料科技有限公司股东沿途权益价值钞票评估请问》[同致信德评报字（2024）第100039号]。因福建药玻自投产以来一直处于亏蚀状态，不具备收益法评估基础。本次评估，福建药玻权益价值给与钞票基础法。
1、钞票基础法评估情况：落拓评估基准日，福建药玻钞票总数账面值为42，673.97万元，评估值为31，586.35万元，减值11，087.62万元，减值率为25.98%；欠债总数账面值为2，309.23万元，评估值为2，309.23万元，无增减值变化；净钞票账面值为40，364.74万元，评估值为29，277.12万元，减值11，087.62万元，减值率为27.47%。具体评估扫尾详见下表。
钞票评估扫尾汇总表
评估基准日：2024年5月31日
被评估单元：福建旗滨医药材料科技有限公司 金额单元：东谈主民币万元
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（部分数据尾差是四舍五入导致）
2、评估论断与账面价值比拟变动情况及原因
本次评估净钞票评估变动减少额11，087.62万元，减值率为27.47%。主要原因为：持久股权投资-湖南旗滨医药材料科技有限公司给与钞票基础法评估，福建药玻控股子公司湖南药玻以昨年度筹谋情况较差，相较于出手投资额产生评估减值。
（三）股权转让订价情况
本次来往订价苦守公正、合理的原则，来往中股权转让的订价以经评估说明的评估扫尾为参考，并充分商量了样式现时现实情况以及职工跟投近况，来往各方在充分雷同、协商的基础上，同意本次来往按照该样式净钞票评估扫尾为依据，说明股权转让价钱。其中：公司收购宁海俱鑫持有的福建药玻4.5098%的股权，转让价钱为1，316.86万元；公司收购宁海台鑫持有的福建药玻1.9289%的股权，转让价钱为563.25万元；公司收购宁海珩鑫持有的福建药玻0.2427%的股权，转让价钱为70.85万元；公司收购宁海冬鑫持有的福建药玻0.2574%的股权，转让价钱为75.15万元；公司收购天津盛鑫持有的福建药玻0.0981%的股权，转让价钱为28.63万元。
本次来来去往价钱公允、合理，不存在毁伤公司整体股东畸形是中小股东利益的情形。
五、本次来往条约的主要内容
（一）条约主体
甲方（转让方）：宁海俱鑫科技发展合资企业（有限合资）
宁海台鑫信息本领就业合资企业（有限合资）
宁海珩鑫商贸合资企业（有限合资）
宁海冬鑫企业顾问合资企业（有限合资）
天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）
乙方（受让方）：株洲旗滨集团股份有限公司
丙方（标的公司）：福建旗滨医药材料科技有限公司
（二）股份转让安排
1、本次股份转让数目
（1）乙方受让宁海俱鑫科技发展合资企业（有限合资）持有的方针公司4.5098%的股份（共计1，803.92万股，对应的出手跟投金额为1，840.00万元）；
（2）乙方受让宁海台鑫信息本领就业合资企业（有限合资）持有的方针公司1.9289%的股份（共计771.57万股，对应的出手跟投金额为787.00万元）；
（3）乙方受让宁海珩鑫商贸合资企业（有限合资）持有的方针公司0.2427%的股份（共计97.06万股，对应的出手跟投金额为99.00万元）；
（4）乙方受让宁海冬鑫企业顾问合资企业（有限合资）持有的方针公司0.2574%的股份（共计102.94万股，对应的出手跟投金额为105.00万元）；
（5）乙方受让天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）持有的方针公司筹备0.0981%的股份（共计39.22万股，对应的出手跟投金额为40.00万元）。
2、本次股份转让价款
以2024年5月31日为基准日，证据同致信德（北京）钞票评估有限公司出具的编号为[同致信德评报字（2024）第100039号]钞票评估请问（以下简称评估请问），各方同意以上述评估请问扫尾为基础，股份转让款分别为：
宁海俱鑫科技发展合资企业（有限合资）将其持有的福建药玻4.5098%的股权，按照转让价钱为1，316.86万元转让给株洲旗滨集团股份有限公司；
宁海台鑫信息本领就业合资企业（有限合资）将其持有的福建药玻1.9289%的股权，按照转让价钱为563.25万元转让给株洲旗滨集团股份有限公司；
宁海珩鑫商贸合资企业（有限合资）将其持有的福建药玻0.2426%的股权，按照转让价钱为70.85万元转让给株洲旗滨集团股份有限公司；
宁海冬鑫企业顾问合资企业（有限合资）将其持有的福建药玻0.2574%的股权，按照转让价钱为75.15万元转让给株洲旗滨集团股份有限公司；
风流少妇天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）将其持有的福建药玻0.0980%的股权，按照转让价钱为28.63万元转让给株洲旗滨集团股份有限公司。
（三）股权转让价款及支付方式
乙方应在本条约见效之日起30个使命日内向甲方通过转账支付方式支付沿途股份转让价款。
（四）股份转让偏激他的工商变更
1、乙方和丙方应在甲方收到乙方支付的沿途股份转让价款之日起的一个月内或各方另行共同说明的期限内，向主宰市集监督顾问部门提交本次股份转让变更登记的沿途贵寓。
2、在甲方收到乙方的沿途股份转让价款后至本次股份转让的变更登记完成前的时间内，对丙方可能存在的董事和监事变更等必须甲方配合的事项，甲方需配合丙方完成主宰市集监督顾问部门要求变更手续所必需的贵寓。
（五）相关股东权柄义务
1、各方同意，标的股权从作价基准日至股权转让日的权益发生变动的，股权转让价款不作出调整。
2、自乙标的甲方支付沿途股份转让款之日起，甲方本次转让股份的相关股东权柄义务沿途转换给乙方。
（六）条约见效期限
本条约自各方盖印、法定代表东谈主或授权代表署名后并经乙方股东大会审议表决通过之日见效。
六、本次来往对公司的影响
中硼硅药用玻璃是公司打造居品高端化，完结转型升级重心发展的产业之一。福建药玻经过几年的探索和实践，在行业中缓缓造成一定的影响力和竞争力，本次来往主如果为了提高筹谋与顾问决策效率，完结公司资源的灵验整合与建立，裁减顾问成本。进一步提高公司控股比例，成心于保证研发干预的可连接性，成心于公司优化整合药用玻璃产业资源，进一步深化协同效应，擢升其可连接发展能力和抽象竞争力。收购完成后，集团将连接加大药用玻璃的科研干预，以紧要科研攻关样式为抓手，耕种新质分娩力，促进科研、创新和分娩力完结质的飞跃，为完结其可连接发展方针奠定坚实的基础。本次收购稳健公司改日发展筹算和筹谋顾问的需要。
本次收购资金为公司自有资金，不会对公司本期和改日财务情景及筹谋后果产生紧要影响，不会导致公司合并报表范围变更，不存在毁伤上市公司及中小股东利益的情形。
七、已履行的决策法式
1、2024年9月29日，公司组织召开平稳董事有意会议2024年第八次会议、战术及可连接发展委员会2024年第七次会议、惩办及东谈主力委员会2024年第四次会议、第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《对于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》，参与福建药玻样式跟投的委员、董事或监事已在会议上躲避表决。
2、本次公司对福建药玻少数股东权益的收购不存在紧要法律遮拦，不组成关联来往，不组成《上市公司紧要钞票重组顾问主义》轨则的紧要钞票重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、风险指示
本次股权转让条约履行过程中可能因不可抗力、法律、法例、规章、政策等紧要变化，导致条约弗成现实履行；本次来往完成后，标的公司的改日发展将受到顾问团队的筹谋顾问能力、宏不雅经济、产业政策、市集环境等因素的影响，筹谋事迹存在不确定性风险。敬请高大投资者感性投资，把稳投资风险。
九、附件
1、来往各方营业派司；
2、福建旗滨医药材料科技有限公司审计请问；
3、福建旗滨医药材料科技有限公司钞票评估请问；
4、股权转让条约；
5、职工跟投平台合资东谈主会议决议；
6、福建药玻股东会决议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三旬日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-097
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月29日（日曜日）上昼10:00在公司会议室以现场勾通通信方式召开。公司于2024年9月24日以邮件、电话等方式向整体监事发出本次会议见知。本次会议应出席监事3名，现实到会监事3名。会议由监事会主席郑钢先生主办，董事会通告列席了会议，本次会议的召开稳健《公司法》《公司轨则》等相关法律、法例的轨则。
二、监事会会议审议情况
经整体监事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《对于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案》
表决扫尾：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。公司监事王立勇先生因参与样式跟投，已躲避该项表决。
监事会以为：本次来往主如果为了增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司的管控力度和决策效率，完结公司资源的灵验整合与建立，裁减顾问成本，枢纽少数东谈主员通过职工跟投平台连接波折持有旗滨电子的股权，成心于连接巩固和强化旗滨电子玻璃业务的内生能源和职守心，本次收购稳健公司改日发展筹算和筹谋顾问的需要，来往订价合理、公开、公正、透明，不存在毁伤公司及整体股东利益的情形。该事项的决策法式稳健相关轨则，参与跟投的董事在董事会审议本议案时已进行了躲避。同意公司本次对于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东王立勇先生偏激他参与公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司跟投平台的股东在股东大会上须躲避该项表决。
（二）审议并通过了《对于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》
表决扫尾：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。公司监事王立勇先生因参与样式跟投，已躲避该项表决。
监事会以为：本次来往是基于公司对药玻产业永恒筹谋发展筹算以及药玻板块职工跟投近况所作念出的审慎决定，主如果为了提高筹谋与顾问决策效率，完结公司资源的灵验整合与建立，裁减顾问成本，本次收购稳健公司改日发展筹算和筹谋顾问的需要，来往订价合理、公开、公正、透明，不存在毁伤公司及整体股东利益的情形。该事项的决策法式稳健相关轨则，参与跟投的董事在董事会审议本议案时已进行了躲避。同意公司本次对于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东王立勇先生偏激他参与公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司跟投平台的股东在股东大会上须躲避该项表决。
（三）审议并通过了《对于聘任公司副总裁的议案》
表决扫尾：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会以为：刘斌先生具备担任上市公司副总裁的经验，未发现其具有《公司法》《公司轨则》中轨则不得担任上市公司高档顾问东谈主员的情形，公司董事会对候选东谈主的提名法式、表决法式范例，稳健相关法律、法例和《公司轨则》的轨则，不存在毁伤公司及整体股东畸形是中小股东利益的情形。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》
表决扫尾：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会以为：
1、公司事迹合资东谈主办股计议拟新增持有东谈主4东谈主，为公司新晋中枢顾问层东谈主员，稳健事迹合资东谈主晋升条目，持有东谈主名单无误。事迹合资东谈主办股计议因新增持有东谈主及部分持有东谈主发生降职、去职、退休等岗亭调整和任职变动而相应调整持有东谈主的份额，以及分拨份额的着手、分拨数目确凿定依据充分。
2、公司提议的本次事迹合资东谈主办股计议部分持有东谈主和份额调整事宜，内容稳健《对于上市公司实施职工持股计议试点的率领观点》等相关法例以及《株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）》的轨则。技艺项已履行了必要的决策法式。
3、公司事迹合资东谈主办股计议不存在分管、强行分拨等方式强制职工参与职工持股计议的情形。参与对象主体经验正当、灵验，关联董事在董事会审议本议案时已进行了躲避。
4、本次事迹合资东谈主办股计议部分持有东谈主偏激份额的调整，不存在毁伤公司及投资者利益的情形。
同意公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《对于〈2024年“提质增效重请问”行径有计议半年度评估请问〉的议案》
表决扫尾：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三旬日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-096
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月29日（日曜日）上昼9:00在公司会议室以现场勾通通信方式召开。公司于2024年9月24日以邮件、电话等方式向整体董事、监事及高档顾问东谈主员发出本次会议见知。公司共有董事9名，本次会议现实参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主办，公司整体监事、高档顾问东谈主员列席会议，本次会议的召开稳健《公司法》和《公司轨则》的相关轨则。
二、董事会会议审议情况
会议矜重筹商和审议了本次会议议程事项，对相关议案进行了书面记名投票表决，经整体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《对于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案》
表决扫尾：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。董事张柏忠先生、凌根略先生、张国明先生、杨立君先生、左川先生因参与样式跟投，躲避该项表决。
为增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）的管控力度，提高筹谋与顾问决策效率，助力旗滨电子的发展，同意公司通过自有资金收购旗滨电子少数股东天津旗滨聚鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨众鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津众鑫”）、天津旗滨恒鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津恒鑫”）、天津旗滨东鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津东鑫”）及天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津盛鑫”）等6家合资企业（以下简称“职工跟投平台”）所持有的旗滨电子沿途或部分股权（筹备持股比例20.7856%，对应的出手跟投金额为17，663.50万元），股权转让总价为18，956.45万元。其中：天津聚鑫转让股权比例为8.7800%，转让价钱为8，007.36万元；天津泰鑫转让股权比例为5.0238%，转让价钱为4，581.66万元；天津众鑫转让股权比例为4.0100%，转让价钱为3，657.12万元；天津恒鑫转让股权比例为2.4768%，转让价钱为2，258.872万元；天津东鑫转让股权比例为0.4283%，转让价钱为390.64万元；天津盛鑫转让股权比例为0.0667%，转让价钱为60.80万元。最终收购的股权比例以上述职工跟投平台工商登记确定的比例为准。本次来往完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由68.0796%加多至88.8652%，职工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由26.4905%减少至5.7049%。
同意旗滨电子职工跟投平台保留公司（含旗滨电子）董监高和中枢顾问东谈主员以及公司现实适度东谈主之一致行径东谈主俞勇通过职工跟投平台波折持有旗滨电子的部分或沿途股权，上述东谈主员连接通过职工跟投平台持有旗滨电子5.7049%的股权，以促进旗滨电子玻璃业务的连接强健发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东张柏忠先生、凌根略先生、张国明先生偏激他参与公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司跟投平台的股东在股东大会上须躲避该项表决。
（二）审议并通过了《对于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》
表决扫尾：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。董事张柏忠先生、凌根略先生、张国明先生、杨立君先生因参与样式跟投，躲避该项表决。
为增强对控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）的管控力度，提高筹谋与顾问决策效率，助力旗滨药玻产业发展，同意公司通过自有资金收购福建药玻少数股东宁海俱鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“宁海俱鑫”）、宁海台鑫信息本领就业合资企业（有限合资）（以下简称“宁海台鑫”）、宁海珩鑫商贸合资企业（有限合资）（以下简称“宁海珩鑫”）、宁海冬鑫企业顾问合资企业（有限合资）（以下简称“宁海冬鑫”）及天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津盛鑫”）等5家合资企业（以下简称“职工跟投平台”）持有的部分股权（筹备持股比例7.0368%，对应的出手跟投金额为2，871.00万元）。股权转让总价为2，054.74万元。其中：宁海俱鑫转让股权比例为4.5098%，转让价钱为1，316.86万元；宁海台鑫转让股权比例为1.9289%，转让价钱为563.25万元；宁海珩鑫转让股权比例为0.2427%，转让价钱为70.85万元；宁海冬鑫转让股权比例为0.2574%，转让价钱为75.15万元；天津盛鑫转让股权比例为0.0981%，转让价钱为28.63万元。最终收购的股权比例以上述职工跟投平台工商登记确定的比例为准。本次来往完成后，公司持有福建药玻的股权比例将由91.9608%加多至98.9976%，职工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由8.0392%减少至1.0025%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东张柏忠先生、凌根略先生、张国明先生偏激他参与公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司跟投平台的股东在股东大会上须躲避该项表决。
（三）审议并通过了《对于聘任公司副总裁的议案》
表决扫尾：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
证据使命需要，经公司总裁提名，董事会惩办及东谈主力委员会审核，同意聘任刘斌先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事剖释过之日起至第五届董事会届满之日止）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《对于公司事迹合资东谈主办股计议调整持有东谈主和份额的议案》
表决扫尾：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。董事张柏忠先生、凌根略先生、张国明先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生因参与公司事迹合资东谈主办股计议，已躲避该项表决。
1、本年以来，公司有4名中枢顾问层东谈主员稳健事迹合资东谈主晋升条目。部分事迹合资东谈主发生了岗亭调整和任职变动，发生晋级、降职、去职、退休等变动。证据《株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）》的相关轨则，并经公司事迹合资东谈主办股计议顾问委员会审议，同意将上述新增的4名公司中枢顾问层东谈主员列入公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主。对于部分事迹合资东谈主因晋级、降职、去职、退休等任职或岗亭发生调整变动的，同意证据《株洲旗滨集团股份有限公司事迹合资东谈主办股计议（草案）》相关轨则和公司事迹合资东谈主办股计议顾问委员会观点，相应收回取消或调增其事迹合资东谈主的持有份额（6东谈主被调增份额、11东谈主被收回取消部分或沿途份额）。
（1）新增持有东谈主和加多分拨的份额。上述新增合资东谈主及职务晋级调整等原因需调增持有份额的合资东谈主共计10东谈主（包括新增合资东谈主4东谈主、职务晋级合资东谈主6东谈主），获赠公司事迹合资东谈主办股计议份额筹备为268.951万份，同意上述参与东谈主获赠份额通过公司事迹合资东谈主办股计议预留份额进行分拨；
（2）收回取消的份额。沿途或部分取消收回降职、去职、退休等任职或岗亭调整等11名事迹合资东谈主对应持有的持股计议份额，被取消收回的份额筹备为227.266万份，上述被取消份额再行纳入事迹合资东谈主办股计议的预留股票份额。
2、本次事迹合资东谈主办股计议持有东谈主和份额调整后，公司事迹合资东谈主办股计议参与东谈主数为56东谈主，持有份额模范数目筹备7，562.320万份（其中董监高手员9东谈主，持有份额模范数目筹备2，656.477万份），已沿途分拨给公司中枢顾问层东谈主员持有。剩余的预留份额为2，437.680万份。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《对于〈2024年“提质增效重请问”行径有计议半年度评估请问〉的议案》
表决扫尾：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
董事会以为：2024年上半年，公司全力落实《株洲旗滨集团股份有限公司2024年“提质增效重请问”行径有计议》各项措施，加速鼓舞惩办革新落地，推动主业作念强作念优作念大，连接鼓舞中持久战术发展筹算，搪塞国表里环境变化带来的需求不及影响，遵循耕种和发展新的经济增长点和新质分娩力，稳健筹谋、稳步发展，市集份额大幅擢升，发展基础按捺夯实，潜入鼓舞了企业高质料发展的步履。同期，公司进一步提高信息线路质料，加强投资者雷同，实时回答市集原宥，准确传递公司投资价值，公司及枢纽主体通过回购或增持向投资者积极传递看好改日发展的信心，切实履行了上市公司社会职守和义务，强健股东持久投资请问，连接擢升公司价值创造能力发展，积极反应了“提质增效重请问”行径。同意公司编制的《2024年“提质增效重请问”行径有计议半年度评估请问》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《对于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决扫尾：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司拟定于2024年10月15日（星期二）下昼14:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会进行审议批准，同期向整体股东发出召开公司2024年第二次临时股东大会的见知。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三旬日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-100
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
一、聘任情况
2024年9月29日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于聘任公司副总裁的议案》，证据使命需要，经公司总裁提名，董事会惩办及东谈主力委员会审核，同意聘任刘斌先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事剖释过之日起至第五届董事会届满之日止）。
经审查，刘斌先生的任职经验稳健《公司法》《上海证券来往所股票上市王法》《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》等法律法例及《公司轨则》的相关轨则。
二、已履行的决策法式
1、2024年9月29日，公司组织召开平稳董事有意会议2024年第八次会议、惩办及东谈主力委员会2024年第四次会议、第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《对于聘任公司副总裁的议案》。
2、本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查附件
1、公司副总裁候选东谈主提名书；
2、公司副总裁候选东谈主声明及承诺；
3、公司平稳董事有意会议2024年第八次会议决议；
4、公司惩办及东谈主力委员会2024年第四次会议决议；
5、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
6、公司第五届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三旬日
附件: 株洲旗滨集团股份有限公司副总裁简历
刘斌先生个东谈主简历：
刘斌，男，汉族，1977年2月出身，研究生学历，2001年1月参加使命。历任恩智浦半导体环球大客户销售总监；康宁公司大猩猩玻璃事迹部大客户销售总监、北中国区销售总监、中国区销售总监、中国区总司理等职位；科迪华集团环球首席推行官。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-098
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司
少数股东权益的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律职守。
迫切内容指示：
●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）拟通过自有资金收购湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）少数股东（6家职工跟迎合资企业）所持有的旗滨电子沿途或部分股权（筹备持股比例20.7856%，对应的出手跟投金额为17，663.50万元），股权转让总价为18，956.45万元。本次来往完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由68.0796%加多至88.8652%，职工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由26.4905%减少至5.7049%。
●本次股权收购事项不存在紧要法律遮拦，不组成关联来往，不组成《上市公司紧要钞票重组顾问主义》轨则的紧要钞票重组。技艺项尚需提交公司股东大会审议。
为增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司的管控力度，提高筹谋与顾问决策效率，助力旗滨电子的发展，株洲旗滨集团股份有限公司拟通过自有资金收购旗滨电子少数股东天津旗滨聚鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨众鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津众鑫”）、天津旗滨恒鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津恒鑫”）、天津旗滨东鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津东鑫”）及天津旗滨盛鑫科技发展合资企业（有限合资）（以下简称“天津盛鑫”）等6家合资企业（以下简称“职工跟投平台”）所持有的旗滨电子沿途或部分股权。
(下转46版)